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2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知
關(guān)于召開(kāi)上海雄博精密儀器股份有限公司
2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知
各位股東：
茲定于2021年11月27日10時(shí)在上海市寶山區(qū)業(yè)績(jī)路800號(hào)行政樓三樓會(huì)議室召開(kāi)上海雄博精密儀器股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)期2個(gè)小時(shí)，特此通知相關(guān)事項(xiàng)如下：
一、會(huì)議審議內(nèi)容：
1、關(guān)于公司《股權(quán)激勵(lì)方案》的議案
1.1 激勵(lì)工具：限制性股票和期權(quán)
1.2 股票來(lái)源：定向增發(fā)
1.3 激勵(lì)對(duì)象的范圍：包括在任職年限、業(yè)績(jī)考核指標(biāo)等方面符合標(biāo)準(zhǔn)的中層以上管理人員、研發(fā)技術(shù)骨干、銷售團(tuán)隊(duì)及董事會(huì)認(rèn)為需要激勵(lì)的其他人員。
1.4 激勵(lì)股份數(shù)量為580.00萬(wàn)股（占定增后總股本的9.9349%）。
1.5 股份認(rèn)購(gòu)價(jià)格：首次授予限制性股票授予價(jià)格：3元/股；期權(quán)行權(quán)價(jià)格：3.3元/股；預(yù)留份額價(jià)格暫定：5元/股。
2、關(guān)于公司發(fā)行股份實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的議案
3、關(guān)于公司變更注冊(cè)資本的議案
4、關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
5、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行股份實(shí)施股權(quán)激勵(lì)事宜的議案
二、會(huì)議出席對(duì)象
全體股東出席本次會(huì)議；股東可以委托其他股東出席。
三、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
四、請(qǐng)各位股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員準(zhǔn)時(shí)至公司會(huì)議室參加會(huì)議。
五、聯(lián)系方式
本次會(huì)議聯(lián)系人：胡非 聯(lián)系電話：021-36162800-811
通訊地址：上海市寶山區(qū)業(yè)績(jī)路800號(hào) 郵編：200444
特此通知。
上海雄博精密儀器股份有限公司董事會(huì)
2021年11月12日
附件：
上海雄博精密儀器股份有限公司
2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
因____________，不能出席上海雄博精密儀器股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，本股東對(duì)會(huì)議表決事項(xiàng)已充分了解?，F(xiàn)委托____________代為出席會(huì)議，并對(duì)會(huì)議表決事項(xiàng)按照以下意見(jiàn)行使表決權(quán)。
本人委托表決的意見(jiàn)如下：
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序號(hào) |
表決內(nèi)容 |
表決結(jié)果 |
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同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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1 |
關(guān)于公司《股權(quán)激勵(lì)方案》的議案 |
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1.1 |
激勵(lì)工具：限制性股票和期權(quán) |
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1.2 |
股票來(lái)源：定向增發(fā) |
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1.3 |
激勵(lì)對(duì)象的范圍：包括在任職年限、業(yè)績(jī)考核指標(biāo)等方面符合標(biāo)準(zhǔn)的中層以上管理人員、研發(fā)技術(shù)骨干、銷售團(tuán)隊(duì)及董事會(huì)認(rèn)為需要激勵(lì)的其他人員。 |
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1.4 |
激勵(lì)股份數(shù)量為580.00萬(wàn)股（占定增后總股本的9.9349%） |
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1.5 |
1.5股份認(rèn)購(gòu)價(jià)格：首次授予限制性股票授予價(jià)格：3元/股；期權(quán)行權(quán)價(jià)格：3.3元/股；預(yù)留份額價(jià)格暫定：5元/股。 |
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關(guān)于公司發(fā)行股份實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的議案 |
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關(guān)于公司變更注冊(cè)資本的議案 |
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4 |
關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案 |
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提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行股份實(shí)施股權(quán)激勵(lì)事宜的議案 |
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注：請(qǐng)委托表決人將表決結(jié)果在對(duì)應(yīng)的方框內(nèi)打“√”。
委托人簽名： 受托人簽名：
年 月 日 年 月 日
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